Artículos
EL MODELO K BLANQUEA MILES DE MILLONES DE DÓLARES DE LA CORRUPCIÓN FUGADOS DEL PAÍS Roberto Muñoz
Categoría: Opinion Publica Publicado el Viernes, 10 Mayo 2013 01:09 Escrito por jesus Visto: 30
Pagará intereses y exceptuará de impuestos. Corrupción y narcos, contentos.
El gobierno K , acorralado por las investigaciones sobre cómo los “empresarios amigos, socios y funcionarios” de la pareja presidencial se enriquecieron y los enriquecieron, con corrupción en la obra pública y lavado del dinero , ahora proponen “legalizar” esos mismos fondos multimillonarios, depositados en “paraísos fiscales”, ofreciéndole un blanqueo con pago de intereses y exceptuados de todo impuesto y de toda pena fiscal.
Por más disfraz de “inversión para el desarrollo”, la verdad de la maniobra oficial es porque se les terminaron las reservas y porque al disponer este nuevo blanqueo de dólares, la Argentina pasa a ser un “paraíso fiscal” con el beneficio de legalizar los dólares mal habidos.
Los nuevos proyectos de ley que darán forma legal a los blanqueos de capitales, dejarán sin efecto las leyes 25.246, modificada por la ley 26.683, que regulan la figura autónoma del lavado de dinero. Esas norma legal, publicada en el boletín oficial con fecha 17 de junio del 2011 había sido sancionada por exigencia del dinero en la Argentina. De consagrarse el proyecto de ley anticipado por el gabinete económico, nuestro país, correrá el riesgo de pasar a ser catalogado NEGRO por los organismos internacionales, en lugar del “gris” actual.
Pasaríamos a ser considerado “país no confiable” en sus transacciones comerciales, a la vez que quedar en la cima de los Estados más corruptos del mundo.
La presidenta CFK en lugar de respaldar las investigaciones judiciales en casos de corrupción, calla o ningunea el tema y opta por este blanqueo que sólo beneficia a todos aquellos grandes empresario y funcionarios de alto rango que obran en la ilegalidad.. A los que se podrán sumar narcotraficantes, con toda tranquilidad.
La llamada “democratización de la Justicia” será el brazo que faltaba para completar el círculo de impunidad.
Este “blanqueo” K apunta a esfumar los controles a importantes bancos, señalados *grandes lavadores* en el exterior Es necesario que se controlen los importantes bancos, casas de cambio y cuevas que son las vías para que empresarios K y funcionarios fugaran cuantiosas sumas hacia paraísos fiscales.
LA PRINCIPAL CAUSA JUDICIAL
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF),José Sbatella, el vicepresidente Gabriel Cuomo, colaboradores “y quien resulta responsable” fueron denunciados penalmente por “Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público” dada presuntas omisiones cometidas ante la salida de nuestro país de varios miles de millones de dólares que habrían sido depositados en tres países europeos y que se presume procederían del narcotráfico.
Esta causa 4075 fue presentada por el abogado Jorge Vitale el 14 de abril del 2011, pero sigue *planchada* en el Juzgado Federal en los Penal Nº 1, de Romilda Servini de Cubría. No registra movimiento alguno, a pesar que tendría que unificarse con las que involucran a Báez, Fariña y Rossi.
Los países que han requerido informes a la UIF , que Sbatella *cajoneó* , son Suiza, Luxemburgo y el principado de Liechtenstein. Refieren a los presuntos titulares de voluminosas transferencias de dólares realizadas desde la Argentina en los últimos años.
En la denuncia que tiene Servini, también se solicita conocer si en esas transacciones podrían estar involucrados, además los funcionarios del Gobierno Nacional: Ricardo Jaime, Héctor Capaccioli y los seis secretarios privados de la Presidenta: Isidro Bounine, Julián Álvarez, Héctor Muñoz Álvarez, Fabián Gutierrez y Julio Daniel Alvarez y Rudy Fernando Ulloa Igor, Lázaro Báez y otros empresarios y funcionarios.
El abogado denunciante, funda su denuncia en el informe que la Secretaria del Departamento de Estado estadounidense, Hillary Clinton rindió en diciembre de 2010/2011 ante el Congreso estadounidense.
Otra de las fuentes del profesional es el cable 1257 filtrado por Wikileaks fechado en Buenos Aires el 1 de diciembre de 2009. Allí se revela un despacho de la embajadora Vilma Martínez “con serias acusaciones de que una unidad anti-lavado clave de Argentina protegió a la pareja presidencial de ser investigada en el área de dinero sucio”.
La embajadora Martínez consigna además que el líder del equipo operacional del GAF es escéptico respecto a las intenciones del Gobierno Argentino de afrontar estos problemas. Y que Algunos contactos de la embajada argumentan que el actual liderazgo del gobierno, incluyendo la Presidenta, podrían salir mal parados de una honesta y vigorosa persecución del lavado de dinero.
Subraya que en el informe al Congreso de EE se afirma que “la corrupción oficial que existe en la República Argentina” a la vez que se advierte que “es un problema de grave solución por estas mismas autoridades, ya que las mismas se encontrarían involucradas en hechos de corrupción”.
Para tal análisis la U.I.F. no cumpliría con las funciones a su cargo y además, “no habría informado adecuadamente los requerimientos de Suiza, Luxemburgo y Lichtenstein, relacionados con giros de dinero al exterior de la Presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y del fallecido ex presidente Néstor Kirchner”.
La casi completa ausencia del cumplimiento de la ley junto con una cultura de impunidad y corrupción hacen que Argentina esté madura para la explotación por parte de narcotraficantes y células terroristas, se agrega en el cable.
La mayoría sostiene que el tráfico de narcóticos se está transformando en un problema real-prosigue- y que, crecientemente, el dinero sucio que circula en el sistema financiero se origina en el tráfico de drogas
Otro dato relevante aportado son las consideraciones de Fabio Contini, el italiano que encabeza el equipo operacional de la revisión y que pasó más de un año en Argentina como el agregado económico y financiero de la embajada italiana.
Este funcionario, según el documento, considera poco más que una cortina de humo” a las acciones del gobierno argentino en cuanto al lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Y concluye que esas acciones están calculadas para un cumplimiento mínimo de los estándares internacionales y muestran poco entusiasmo real por limpiar el sistema financiero.
El mismo funcionario, en el mismo texto, dijo a la Oficina Económica de la embajada estadounidense que el jefe de la UIF está personalmente deteniendo informes de transacciones sospechosas del entorno de los Kirchner y se ha negado a responder las solicitudes sobre estas transacciones sobre los propios Kirchner hechas por Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo”
“Cualquier evaluación realista de la guerra contra las drogas tendría que concluir que esto es una farsa. Uno se pregunta cuántos otros gobiernos también practican los métodos de Argentina”. (Artículo publicado en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 6 de diciembre de 2010).
Otro cable del 10 de septiembre del 2009 revelaba acusaciones no confirmadas de que su jefe de gabinete, Aníbal Fernández, tenía vínculos con los traficantes de drogas.
Finalmente el abogado Vitale refiere a “lo extraño” de la transformación que el gobierno impuso a la composición de la UIF, creada por ley 25.246 del año 2000. Recuerda que de los once miembros originales, cinco surgían por concurso. Pero que las modificaciones dispuestas por el gobierno nacional redujeron a siete los miembros y todos nombrados a dedo, sin concurso alguno, ni más idoneidad que obedecer el mandato del Ejecutivo.
Sobre esta argumentación, el denunciante solicita a la Justicia librar “oficio a las Embajadas de Suiza, Luxemburgo y Liechtenstein” para que confirmen si pidieron o no a la U.I.F. informes sobre operaciones de “lavado de dinero” en las que podrían estar involucrados la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner y su fallecido esposo, Néstor Kirchner, como así también sus secretarios o personas allegadas (mencionados en la presente denuncia).
También para que se requiera a Estados Unidos la remisión del referido informe dado por la Secretario de Estado, Hillary Clinton ante el Congreso de aquel país,”en particular el capítulo referido a la Argentina”.
Cortesía del autor